艾华集团(603989) - 湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-010 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公 司未来有进一步投资建设的需求，但 ...