金 螳 螂(002081) - 第七届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-003 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更 公司总经理的议案》； 因工作调整原因，张新宏先生不再担任公司总经理职务，张新宏先生将继续 在公司担任董事长职务。 公司董事会同意聘任翟恒先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更 公司副总经理、董事会秘书的议案》。 公司董事会同意聘任朱雯雯女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会 秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次临时会议于二〇二五年三月十二日以短信、书面等方式通知全体董事、监事及 高管人员，并于二〇二五年三月十四 ...