誉衡药业(002437) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-019 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 楼一层会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长沈臻宇女士； 6、股权登记日：2025 年 3 月 5 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 现场参会 | 0 | 0 | 0.00% | | 网络参会 | 637 | 318,350,955 | 13.9643％ | | 合计 | 6 ...