绿康生化(002868) - 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-016 绿康生化股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收到董事黄楷先生提交的辞职报告。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘书 职务。 2025 年 3 月 15 日 自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公 告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 ...