川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会决议公告

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 湖北远安抽水蓄能有限公司提供 21315 万元内部借款的提案报告》。 会议同意： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-013 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会会议通知于 2025 年 3 月 7 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加 投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 3 月 15 日 1.向远安抽蓄公司提供不超过 21,315.00 万元额度的借款，用 于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用、可 研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支付。 ...