锦浪科技(300763) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-017 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日通过邮件、 专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监 事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 第四届董事会第四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 （一）审议通过 ...