成飞集成(002190) - 董事会决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-013 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书 面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 3 月 13 日在四川省成都市公司会议室以现场会议的方式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会 议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生 主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该 ...