姚记科技(002605) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人 员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和 表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议 案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有 ...