深南电A(000037) - 第十届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-003 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次临时会议于 2025 年 3 月 14 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 2025 年 3 月 6 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请审议公司 2025 年度设备检修、技改计 划及安全生产费用提取和使用计划的议案》 同意公司制定的 2025 年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取 和使用计划。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司拟使用暂时 ...