山东出版(601019) - 山东出版第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-011 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次（临时）会议，于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。当日，公司召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产 生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。 本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席 王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内 容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免本次监事会 ...