南京医药(600713) - 南京医药第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

南京医药股份有限公司 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 7 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人， 实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训 杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董 事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列 席会议。会议经过充 ...