南京医药(600713) - 南京医药第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐 媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议 通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要； 经审核，监事会认为：《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》的内容符合《公 ...