晶合集成(688249) - 晶合集成第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-013 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国 智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议的 董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶 合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 ...