中航高科(600862) - 中航高科第十一届监事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届监事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 16:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到监事 3 名,实到 3 名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼 副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主 持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案， 并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要； 公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出 了如下的书面审核意见，与会监事一致认 ...