中航高科(600862) - 中航高科董事会审计委员会2024年度履职报告

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会 议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。 公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 召开 ...