中泰股份(300435) - 中泰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-007 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年3月14日召开，会议决定于2025年3月31日召开公司2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00。 2．网络投票时间：2025年3月31日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 31日（星 ...