贵航股份(600523) - 贵航股份第七届董事会第二十次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 7 人，董事徐毅先生、蔡晖遒先生因 工作原因未出席会议，分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事 会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议 ...