证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望 出席股东会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和 ...

审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0012号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]215Z0012号 贵州 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年8月成立（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 2024年度上市公司审计客户家数：518家 2024年度上市公司年报审计收费总额：6.20亿元 首席合伙人：刘维 截至2025年12月31日合伙人数量：233人 截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：856人 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025年度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等规定，全体成员在2025年以认真负责的态度勤勉 尽责，积极有效履行了审查监督职责，维护全体股东和公司的利益，促进公司高质 量发展。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任委员李岳军先生（独立董事，自2025年8月14日任 职）、吕小林先生（独立董事，自2025年12月29日第八届董事会换届选举后任职）、 何松伟先生（自2025年12月29日第八届董事会换届选举后任职），其中李岳军先生 为会计专业人士并担任主任委员。 原审计委员会委员赵治纲先生（独立董事）于2024年12月19日因个人工作原因 向公司递交辞职报告，鉴于赵治纲先生的辞职将造成公司独立董事占董事会全体成 员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保障公司董 事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事补选期间继续履行职责至 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2026-005 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于公司高管离任、聘任高管及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，于险峰先生的书面辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。 截至本公告日，于险峰先生持有公司股票 3,920 股。于险峰先生将严格遵守 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关 股份买卖的限制性规定。 二、聘任高级管理人员及增补董事情况 因公司总经理于险峰先生辞任，为保证公司的规范运作，经董事会提名委员 会资格审查，认为杨建先生拟任总经理、董事，刘树德先生拟任副总经理，黎明 女士拟任总会计师的任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董 事、高管的情形，一致同意提交董事会审议。 议案中关于黎明女士任 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的态度，认真履行监督与审议职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。 容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号] 作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"） 和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘要 1 / 7 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会 和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投 资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。 2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司第八届董事会第二次会议审议通过。 2 / 7 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为ESG 工作领导小组、ESG 办公室 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司每年与 年度报告同步发布 ESG 报告，报告经 ESG 工作领导小组审阅，确保信息披露的规范 性、准确性与时效性。 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为《信息披露事务管理制度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）, 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）持有红阳机械 100%的 股权。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"航空工业财务公司"）向红阳机械提供委托贷款。航 空工业财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）的下属 单位，公司持有航空工业财务公司 1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2026-003 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获 得全部非关联董事全票表决通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关 联 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2026-004 为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会及其授 权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保 险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪 公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及 在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事 宜)。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于续保董高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于续保董高责任险的议案》。为 进 一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理 人员 在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治 理准则》 等相关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人员续保责任险。 公司全体董事作为被保 ...