2025 年第二次临时股东会 会议资料 二 O 二五年九月二十六日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会 议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言 ...

证券日报网讯贵航股份（600523）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，公司航品业务涉及航空 开关及其衍生产品、航空电机及其衍生产品、航空密封件及其衍生产品。 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2025 年 月 日股东会审议通过 第 1 页 共 47 页 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-034 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）至 9 月 22 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了公司《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的相应 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划分为 | | 第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划 | 404,311,320 股等额股份。公司已发行股份数 404,311,320 股， | | 分为 4 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-031 详见《关于修订<公司章程>的公告》。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于贵航股份本部机构调整的 议案》； 为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动的部署，推动本部实体化运营改革，提 升本部的业务价值创造与经营管理能力，强化科技创新引领作用，推动本部向价值中心 转型。公司拟对本部机构进行调整： 1.成立"热管理事业部"，统筹热管理业务发展。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 9 月 5 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会 议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召 开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，所 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strategic cooperation between Guihang Co., Ltd. (600523) subsidiary Huayang Electric and WoFei ChangKong, marking a significant step in the domestic development of electronic devices for the eVTOL sector [1] - The delivery of the blue label components by Huayang Electric is a crucial part of the eVTOL key systems, providing hardware support for subsequent flight testing and large-scale production [1]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance of Guihang Co., Ltd. (600523) for the first half of 2025, showing a revenue increase and profit growth compared to the previous year [1][2] - The total operating revenue for the reporting period reached 1.234 billion yuan, representing a year-on-year increase of 10.69% [1] - The net profit attributable to the parent company was 87.48 million yuan, up 18.29% year-on-year [1] - In the second quarter, the operating revenue was 642 million yuan, with a year-on-year increase of 12.52%, and the net profit was 49.04 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 31.73% [1] - The company's gross margin was reported at 21.19%, a decrease of 3.38% year-on-year, while the net margin improved to 7.34%, an increase of 7.33% year-on-year [1] - Total sales, management, and financial expenses amounted to 123 million yuan, accounting for 9.93% of revenue, which is a decrease of 4.9% year-on-year [1] - The earnings per share (EPS) was reported at 0.22 yuan, reflecting a year-on-year increase of 22.22% [1] Group 2 - The company's return on invested capital (ROIC) for the previous year was 5.69%, indicating a generally weak capital return [2] - The net profit margin for the previous year was 7.69%, suggesting that the added value of the company's products or services is average [2] - Historical data shows that the median ROIC over the past decade was 5.52%, with the worst year being 2022, where ROIC dropped to 4.19% [2] - The company's business model relies heavily on research and development, necessitating further investigation into the underlying drivers of this performance [2] - The accounts receivable situation is a significant concern, with accounts receivable reaching 689.87% of the net profit [2]

Financial Performance - The company's main revenue for the first half of 2025 reached 1.234 billion yuan, an increase of 10.69% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 87.48 million yuan, up 18.29% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring items was 74.51 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.97% [1] - In Q2 2025, the company reported a single-quarter main revenue of 642 million yuan, which is a 12.52% increase year-on-year [1] - The single-quarter net profit attributable to shareholders for Q2 was 49.04 million yuan, showing a significant rise of 31.73% year-on-year [1] - The single-quarter net profit excluding non-recurring items for Q2 was 45.05 million yuan, up 16.46% year-on-year [1] Financial Ratios - The company's debt ratio stands at 21.59% [1] - Investment income amounted to 34.78 million yuan, while financial expenses were -8.40 million yuan [1] - The gross profit margin is reported at 21.19%, which is a decrease of 3.38% year-on-year [7] Earnings Per Share - Earnings per share (EPS) is 0.22 yuan, reflecting a year-on-year increase of 22.22% [7] - The operating income per share is 3.05 yuan, which is up 10.68% year-on-year [7] - The net asset per share is 7.67 yuan, showing a year-on-year increase of 4.58% [7] - The operating cash flow per share is -0.04 yuan, indicating a significant decline of 1967.18% year-on-year [7] Shareholder Information - The largest shareholder is China Aviation Automobile Systems Holding Co., Ltd., holding 100 million shares, which is 37.03% of the total [11] - Other significant shareholders include China Guizhou Aviation Industry Group Co., Ltd. with 37.52 million shares (9.29%) and Guiyang Industrial Investment Co., Ltd. with 20.83 million shares (5.16%) [11]