证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年四月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授 权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 徐毅 | 工作原因 | 丁峰涛 | | 董事 | 蔡晖遒 | 工作原因 | 于险峰 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 何君 | 黎明 | | 联系地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区浦江 | 贵州省贵阳市经 ...

RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0114号 容诚会计 in 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 " 内部控制审计报告 中国注册会计师: 蔡如笑 王世民 中国注册会计师: 王世民 GR PD 中国注册会计师: 中国·北京 张倩倩 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"贵航股份公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵航 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

作为公司独立董事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员,提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。下面,我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明: 王翊,男,1979年1月出生,中共党员,北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士,哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人,北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger & Vieli 律师事务所工作;2009 年一2011 年在美国 Squire Sanders&Dempsey 律师事 务所工作。20 ...

2024年度独立董事述职报告 作为公司独立黄事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面,我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明: 陈和平,男,1962年6月出生,中共党员,西安理工大学硕士研究生。1983年一 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员;1989 年—1999年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理;2000年—2022年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0070号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行了 公成 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 門 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0070号 附表 1:关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况表 (此页无正文，为贵州贵航汽车零部件股份有限公司容诚专字[2025]215Z 0070号关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。 ) 2 官員 上升会计师 中国注册会计师: 0101560039 蔡如笑 7 # E 中国注册会计师: 王世民 1010156034 中国·北京 中国注册会计师: 张倩倩 2025年 3月 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）的相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市 场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-010 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司 的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为被 保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体相关事项公告如下： 一、董责险投保方案 1、投保人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其 授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，截至2024年12月31日合伙人212人，注册会计师1552人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 按照《审计业务约定书》、《内控审计业务约定书》，遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，容诚会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财 ...