锐科激光(300747) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-010 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第八次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监 事，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司董 事长 2024 年度考核结论的议案》。 根据公司 2024 年度考核工作安排，结合《董事长薪酬绩效考核方案》相关 规定，公司董事会薪酬 ...