湖南裕能(301358) - 董事会决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-006 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《2024 年度董 ...