旭光电子(600353) - 旭光电子董事会审计委员会2024年度履职报告

成都旭光电子股份有限公司 二、审计委员会年度会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内,审计委员会共召开5次会议。具体如下: 1、2024年4月7日,审计委员会以通讯方式召开了 2024年第一次会议,会议应到 委员 5人,实到委员 5人。会议审议并一致通过了如下议案:《公司 2023年度财务报告》、 《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年 度内部控制评价报告》、《2023年度内部审计工作报告》及《2024年度内部审计计划》、 《关于会计差错的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作条例》《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》等有关规定, 作为成都旭光电子股份有限公司董事会审计委员会成员,本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2024年度工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事杨立君、独立董事何俊佳、独立董事张锡 海、董事刘卫东、董事李薇静组成,于 2024年5月20日届满。2024年5月20日,公 司第十一届董事 ...