招商积余:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-52 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》（5 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 公司在 2019 年重大资产重组期间，于 2019 年 9 月 6 日出具《中航善达股份 有限公司关于房地产业务的声明》（以下简称"《声明》"），对存量房地产开 发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园 项目开发或处置工作的承诺事项目前仍在积极履行中，无法在原履行期限届满前 完成，董事会同意公司将上述承诺事项的履行期限由 2024 年 12 月 5 日延长 3 年 至 2027 年 12 月 5 日，延期后的承诺为："在 2027 年 12 月 5 日之前完成衡阳中 航城市花园项目的开发或处置工作"。 本次延期履行承诺事项涉及关联事项，因此董事会在审议该议案时，关联董 事吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖回避了对议案的表决，由非关联董 事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。本议案 ...