招商积余:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-69 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈 英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》（10 票同意、0 票反 对、0 票弃权）。 本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《市值管理制度》。 （二） ...