伊之密(300415) - 2025年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-018 伊之密股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长及总经理、浙江伊 之密法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。召开日期为 2025 年 4 月 2 日，召开时间为下 午 2:30，召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...