伊之密(300415) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开2025年第 一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-021 伊之密股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日9:15— 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15 至下午3:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式，本次股东大会将 ...