南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | | | 二、南宁百货 2025 年第一次临时股东大会会议议程......................4 三、会议议案 | 1.关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案 5 | | --- | | 2.关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案 7 | | 3.关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案 9 | 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 1 2025 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参 ...