精锻科技(300258) - 第五届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 16 日 15:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-022）详见中国证监会 指定信息披露网站相关公告。 2、合资协议 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 202 ...