同飞股份(300990) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-009 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议 由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司 2025 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在授权期限内，上述授 ...