中国汽研(601965) - 临2025-008 中国汽研第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-008 具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国汽研关于增补选举董事的公告》（临 2025-009）。 二、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国汽研关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2025-010）。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 17 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2 ...