玉龙股份(601028) - 关于董事会秘书辞职暨重新聘任的公告

一、董事会秘书辞职情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书任向康先生的书面辞职报告。任向康先生因个人原因申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，任向康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，董事会秘书任向康先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-011 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨重新聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张善厚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职 责所必需的专业知识，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 ...