楚江新材(002171) - 董事会决议公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年3月1日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，其中：董事汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通 讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《总裁 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《20 ...