长源东谷(603950) - 襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-005 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 具体内容详见公司同日上海证券 ...