美瑞新材(300848) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-013 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事 1 人，董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事唐云先生出席会议并代为 行使表决权）。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目 ...