美瑞新材(300848) - 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-014 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有 资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、 自有资金等方式募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公 ...