三峰环境(601827) - 第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重 庆三峰环 ...