真兰仪表(301303) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025年3月17日下午3:00 2、股权登记日：2025年3月10日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 一、重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025 年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》 ...