恒通股份(603223) - 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

恒通物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会 提交了续聘其为公司2024年度审计机构的建议并支付其2023年度审计服务费用 150 万元（财务审计费用 100 万元，内控审计费用 50 万元）。 2、监督及评估内部审计工作 审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的 2024 年度内部审计工作计 划，并督促内部审计部门严格按照该计划实施相关工作，并对内部审计出现的问 题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在 重大问题，认为公司内部审计工作切实有效。 3、审阅公司财务报告并发表意见 公司董事会下设的审计委员会 2024 年度因董事会换届发生成员调整，目前 由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先 生、董事 ...