恒通股份(603223) - 恒通物流股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

恒通物流股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2025年第一次独立董事专门会议于 2025年3月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管 理总局的严格监管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信 贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健 全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：孙德坤、高建军、胡元木 2025 年 3 月 17 日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预 ...