厦门港务(000905) - 厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、 公司在筹划本次重组事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次重组人员范围， 尽可能地缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知情人登 记工作。 2、 公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交 ...