长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-005 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平 先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》 根据公司经营发展需要，为满足公司洗衣机产业战略发展需求，解决洗衣机 产业未来销售的产能缺口，公司董事会同意公司及下属子公司绵阳美菱制冷有限 责任公司（以下简称"绵阳美菱"）以 ...