紫建电子(301121) - 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

重庆市紫建电子股份有限公司 二、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的议案》 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；2024 年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期为控股股东、实际控制人 及其他关联方提供担保的情形；公司在对外担保的管理上严格遵守了《公司章程》 及其他有关规定，公司未发生任何违规担保行为。因此，独立董事一致同意该议案。 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第四次 专门会议于 2025 年 3 月 17 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本次会议 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主持。 会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事专门会议工作制度 ...