阳光股份(000608) - 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L20 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第 一次临时会议于2025年3月17日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的 方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公 司2025年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会后，以现场通知、电话通 知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举陈家贤女士主持本次会 议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事陈家慧女士、独立董事 梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第十届董事会董事长， ...