陕国投Ａ(000563) - 董事会决议公告

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议；公 司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-22 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...