山金国际(000975) - 董事会决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-003 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 8 人，董事长刘钦先生以通讯方式参会，并委托副董事 长汪仁建先生代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通 过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工 作报告》的议案； 详 ...