山金国际(000975) - 董事会战略委员会议事规则（2025年3月）

第一章 总 则 第一条 为适应山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健 全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，持续 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，董事会设立战略委员会，作 为公司研究、制订、规划公司发展战略及可持续发展等的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资及可持续发展等工作进行研究并提出建设性建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关 ...