胜宏科技(300476) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-034 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。本会议经全体董事同意 豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事 长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公 司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对专门委员会 的人员组成资格及工作性质进行合理分析和评判后，董事会选举以下董事为公司 第五届董事会各专门委员会成员： （1）战略与投资委员会：陈涛先生、赵启祥先生、张继海先生；其中陈涛先 生为主任委员（召集人）； （2）提名 ...