东方精工(002611) - 董事会决议公告

002611东方精工 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-008 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2024年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将于 公司2024年度股东大会上 ...