豪迈科技(002595) - 独立董事年度述职报告

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授，数控 装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能技术 重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司召开3次股东大会，审议了17项议案，召开7次董事会，审议 了31项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，除需要 回避表决的议案 ...