德尔股份(300473) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-018 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，公司于 2025年3月14日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的 议案》 公司本次为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资 子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率 和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是公司在对全资子公司的盈利能 力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定， 公司可有 ...