永顺泰(001338) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体董事。应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陈敏、王卫 永。公司监事、高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于聘任张楠为公司副总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张楠先生为公司副总经 理（简历见 ...